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AGM Information • Feb 26, 2019

국보/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		부산시 중구 중앙대로 11 무역회관 6층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제65기재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주태식	1954-03	3	재선임	* 부산외국어대 국제경영대학원 AMP 수료 * 우암터미날(주) 상무이사 * (주)포트로 대표이사	(주)포트로 대표이사