Misto Holdings Corporation

AGM Information • Feb 26, 2019

휠라코리아/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 명달로 6 (서초동) 휠라코리아 본사 5층 대강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 사내 이사 선임의 건 제 3호 의안: 사외 이사 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤근창	1975-05	3	재선임	- 휠라코리아(주) 대표이사 - MBA, University of Rochester - 한국과학기술연구원 (KAIST) - University of California Davis

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석	1954-03	3	신규선임	- 삼성증권 대표이사 사장 - 삼성자산운용 대표이사 사장 - 삼성카드 영업본부장 부사장 - 삼성그룹 비서실 재무담당 상무 - 서울대학교	-