SeAH Steel Corporation

AGM Information • Feb 26, 2019

세아제강/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		중소기업DMC타워 3층 대회의실 (서울특별시 마포구 성암로 189)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안  : 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)    승인의 건    ※ 현금배당 : 보통주 1,800원/주  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)  - 제3호 의안 : 정관 변경의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이휘령	1962-04	3	재선임	현) 세아제강 부회장
김석일	1961-04	3	신규선임	현) 세아제강 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창진	1947-10	3	재선임	현) 세아제강 사외이사	-