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AGM Information • Feb 26, 2019

삼성생명/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  □ 감사보고  □ 영업보고  □ 최대주주등과의 거래보고  □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  □ 제1호 의안 : 제 63기 재무제표 승인 및                  이익배당 결의의 건  □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건  □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건     - 제3-1-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건     - 제3-2-1호 : 사내이사 김대환 선임의 건  □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제4-1호 : 감사위원 이근창 선임의 건     - 제4-2호 : 감사위원 이창재 선임의 건  □ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사                  선임의 건(허경욱)  □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대환	1963-12	3	재선임	ㆍ2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원 상무 ㆍ2010.12月  삼성생명 경영혁신실 담당임원 상무 ㆍ2015.12月  삼성생명 경영지원실장 전무 ㆍ2018.11月  삼성생명 경영지원실장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근창	1956-02	3	신규선임	ㆍ 1991. 8月  보험개발원 연구위원 ㆍ 2010. 4月  한국리스크  관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月  한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月  現영남大 국제통상학부 교수	푸르덴셜생명보험(주) 사외이사
이창재	1965-01	3	신규선임	ㆍ 2012. 7月  광주지방검찰청 차장검사 ㆍ 2013. 4月  대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月  전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月  서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月  제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月  現법무법인 아미쿠스 대표변호사	효성화학(주) 사외이사
허경욱	1955-08	3	재선임	ㆍ 2006. 6月  기획재정부 국제금융국 국장 ㆍ 2008. 6月  대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月  기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月  OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月  KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月  現법무법인 태평양 고문	(주)GS 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이근창	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 1991. 8月  보험개발원 연구위원 ㆍ 2010. 4月  한국리스크  관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月  한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月  現영남大 국제통상학부 교수
이창재	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 2012. 7月  광주지방검찰청 차장검사 ㆍ 2013. 4月  대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月  전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月  서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月  제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月  現법무법인 아미쿠스 대표변호사
허경욱	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ 2006. 6月  기획재정부 국제금융국 국장 ㆍ 2008. 6月  대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月  기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月  OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月  KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月  現법무법인 태평양 고문