11 BIT Studios S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 10, 2017

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Ma Nr i seria dowodu osobistego: eta alian erreta erreta erreta erreta erreta erreta erreta erreta erreta erreta Nr PESEL: And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of $Nr$ $NIP$ : Ilość posiadanych akcji spółki 11 bit studios S.A.: Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu: Kraj, miasto i kod pocztowy:____________________________________ Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny:____________________________________ dalej "Akcjonariusz" AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA): Nazwa: Nazwa i nr rejestru: Nr REGON: ____________________________________ $Nr NIP:$ Ilość posiadanych akcji spółki 11 bit studios S.A.: _____________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu: et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et al. et a

Kraj, miasto i kod pocztowy:____________________________________ Kontakt e-mail: Website and the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of Kontakt telefoniczny:____________________________________

dalej "Akcjonariusz"

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:_______
Nr i seria dowodu osobistego:________
Nr PESEL: __________
Nr NIP:________ _____
Adres zamieszkania:
Ulica i numer lokalu:_____ __
Kraj, miasto i kod pocztowy:_________
Dane kontaktowe: ___________
dalej "Pełnomocnik"

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa:_________
____
Nazwa i nr rejestru:__________
Nr REGON:_________
Nr NIP:______________
Adres siedziby:
Ulica i numer lokalu:_______
Kraj, miasto i kod pocztowy:_______
Dane kontaktowe: ________

dalej "Pełnomocnik"

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz/sze* Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 7 czerwca 2017 roku na godz. 12.00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 7 czerwca 2017 roku na godz. 12.00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

• 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________________
• 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres email Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

____________________________________________________

____________________________________________________

• a) dla Akcjonariusza:
• b) dla Pełnomocnika:
• 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:

___________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

_________________________________________________________

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

• a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
• b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.