11 BIT Studios S.A.

Board/Management Information • Apr 16, 2021

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku Wojciech Ozimek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył na ręce Przemysława Marszała, Prezes Zarządu Spółki rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.

W związku z zaistniałą sytuacją, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała w drodze kooptacji Artura Konefała na członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach trwającej wspólnej kadencji, kończącej się w dniu 23 maja 2022 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej spełniania wymogi stawiane członkom rady nadzorczej spółki publicznej, w tym w szczególności kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Życiorys zawodowy Artura Konefała Spółka przekazuje

w załączeniu.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 roku, w związku z rezygnacją Wojciecha Ozimka, z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 8 ust. 4 tiret ósme Statutu Spółki oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, wybrała Radosława Martera, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.