11 BIT Studios S.A.

Board/Management Information • Sep 4, 2019

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7 (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 3 września 2019 roku powołała Komitet Audytu w składzie:

1.Jacek Czykiel – Przewodniczący Komitetu Audytu

2.Radosław Marter - Członek Komitetu Audytu

3.Piotr Wierzbicki - Członek Komitetu Audytu

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

b)przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży;

c)większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od spółki

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).