AGM Information • May 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia […………………………………………….…..].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 01/06/2025
Podstawa prawna - art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, to jest:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2024 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
11 bit studios Spółka Akcyjna
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku), którego części stanowią:
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2024 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2024 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2024 roku w wysokości 6.889.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Przemysławowi Piotrowi Marszał z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
11 bit studios Spółka Akcyjna
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Wojciechowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Feldman z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Uchwała nr 10/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Ziemak z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10/06/2025
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Milenie Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.
Uchwała nr 16/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2025 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 1Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchylenie Regulaminu Komitetu Audytu i w dalszej kolejności uchwalenie nowego Regulaminu Komitetu Audytu wynika z celowości dostosowania brzmienia jego postanowień do zmian prawa wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 17.12.2024 r., pozycja 1863). Nowy Regulamin Komitetu Audytu zostanie uchwalony, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki.
W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości (art. 66 ust. 4 ustawy) zachodzi potrzeba zmiany § 8 ust. 4 Statutu spółki.
Art. 66 ust. 4 stanowi, iż wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki."
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zmiana Statutu wynika z celowości dostosowania brzmienia jego postanowień do zmian prawa wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 17.12.2024 r., pozycja 1863).
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.