11 BIT Studios S.A.

AGM Information • Nov 24, 2021

Uchwała nr 01/07/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [……………………………..].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 02/07/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03/07/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

• 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 8000 zł (osiem tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
• 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
• 3) Członek Rady Nadzorczej 5100 zł (pięć tysięcy sto złotych) miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała, uwzględniająca wyrównanie wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.