Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP 8481464851 tel. 22 378 85 80 fax 22 378 85 84

REPERTORIUM A nr 4491/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące osiemnastego roku (24.05.2018r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię Notarialną przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Stalowej numer 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-472 Warszawa, ulica Bertolta Brechta numer 7), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282, której kapitał zakładowy wynosi 228.719,90 złotych, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2017 poz. 700 t.j.), z dnia 21 maja 2018 roku, nie wymagającej pieczęci i podpisu, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy -------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Miechowski, oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w związku z art. 395 §1. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień dwudziestego czwartego maja dwa

tysiące osiemnastego roku (24.05.2018r.), na godzinę 11:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Stalowej 52.------------------------------------------- -------------------------

Do punktu 1 porządku obrad: -------------------------------------------------------------- Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (26.04.2018 r.).------ --------------------

Do punktu 2 porządku obrad: -------------------------------------------------------------- Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 01/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------ -----------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". ----------------------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),--------------------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset
siedemdziesiąt jeden),-----------------------------------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 580.760 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt)
głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 11 (jedenaście) głosów,---------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad: -------------------------------------------------------------- Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Zgłoszono kandydaturę Pana Dariusza Wolak i Pana Martina Balawajdera.-------------- Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 02/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Dariusza Wolak i Pana Martina Balawajdera.------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),--------------------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -------------------------------------------------------------

		Do punktu 4 porządku obrad: -------------------------------------------------------------
Otwierający	Walne	Zgromadzenie	wezwał	do	zgłaszania	kandydatur	na
		Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
		Zgłoszono kandydaturę Grzegorza Miechowskiego.---------------------------------------------
Otwierający Walne Zgromadzenie						zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na
		Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------

Uchwała nr 03/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Miechowskiego.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),--------------------------------------------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),----------------------------------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, ----------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----------------------

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji dających łącznie 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności.---

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. ------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 04/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ------------ 1. Otwarcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------

Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ---
Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----------------------------------

Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: --------------------------------------------------------

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, - -------------- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017. ----------------------------------------------------- ---------

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok. ------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----------------------

Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017. --
Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -------------------------------------------------------------
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -------------------------------------------------------

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. --------------------------------------- 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------- -

Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza przedstawiła sprawdzanie z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok. --------------------------------------------- ------------------

Do punktu 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 05/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2017

"§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: -------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 06/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), którego części stanowią: ------------------------

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.649.817 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych). -----
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.417.340 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 3.417.340 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),---------------------------------- 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę

937.638 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych), -

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.008.860 zł (cztery miliony osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). --
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -------------------------------------------

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2017 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2017 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -------------------------------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------- - Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),----------------------------------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad: ------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 07/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2017 roku w kwocie 3.417.340 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ---------------- -

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------- -

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: ---------------------------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -------------------------------------------------------------

Do punktu 11 porządku obrad: ------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 08/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), którego części stanowią: -----------

Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.649.817 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych), -----
Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.557.877 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), ------------------------------------ ----------
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.557.877 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), --------- 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 937.639 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.097.243 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote), ---------------------------------------------------------------------------------
Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. ------------------------------------------

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2017 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2017 rok, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad: ----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 09/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017

r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Komisja	Skrutacyjna		stwierdziła,	potwierdził		Przewodniczący	Walnego
		Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym:				----------------------------------------------------------
		Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		418.075			(czterysta osiemnaście tysięcy
siedemdziesiąt pięć),			------------------------------------------------------------------------------------
		Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,28% (osiemnaście całych i
		dwadzieścia osiem setnych procent), ---------------------------------------------------------------
Łączna	liczba	ważnych	głosów:	418.075	(czterysta	osiemnaście	tysięcy
		siedemdziesiąt pięć),-------------------------------------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 418.075			(czterysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów,---
		"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,				-----------------------------------------------------------------
		"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
		zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ------------------- --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Skrutacyjna	potwierdził	Przewodniczący	Walnego
Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym:		-----------------------------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:	: 407.075	(czterysta siedem tysięcy
siedemdziesiąt pięć),		-----------------------------------------------------------------------------------	-
		Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 17,80% (siedemnaście całych i
		osiemdziesiąt setnych procent), ----------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 407.075		(czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt
		pięć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 407.075		(czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów,----------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,		-----------------------------------------------------------------
		"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
		zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017

r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Komisja	Skrutacyjna	potwierdził	Przewodniczący	Walnego
	Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym:		-----------------------------------------------------------
	Liczba akcji z których oddano ważne głosy:	487.141	(czterysta osiemdziesiąt siedem
			tysięcy sto czterdzieści jeden),-----------------------------------------------------------------------	-
			Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,30% (dwadzieścia jeden całych i
			trzydzieści setnych procent), --------------------------------------------------------------------------
	Łączna liczba ważnych głosów: 487.141		(czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto
			czterdzieści jeden),---------------------------------------------------------------------------------------
	"za" uchwałą: 487.141		(czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści
jeden)	głosy,		-----------------------------------------------------------------------------------------------
	"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,		----------------------------------------------------------------
	"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,		-------------------------------------------------------------
			zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ------- ------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------- -

Do punktu 13 porządku obrad: ----------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-------------------------------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------- -

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset
siedemdziesiąt jeden),-----------------------------------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt
jeden) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
---------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Jackowi Czykiel z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

	Łączna liczba ważnych głosów: 580.771		(pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset
		siedemdziesiąt jeden),-----------------------------------------------------------------------------------
	"za" uchwałą: 580.771		(pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt
			jeden) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
---------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

"za" uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ---- --------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------- -

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad: ------------------------------------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 9 w brzmieniu: ------------------------------------------------------- ---------

"9. Na żądanie choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zarządza się tajne głosowanie." ------------------------------------------------

§ 2

Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą na dzień zarejestrowania zmiany wynikającej z niniejszej uchwały przez Sąd Rejestrowy Spółki." ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: ---------------------------------------------------------

		(pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset
		siedemdziesiąt jeden),-----------------------------------------------------------------------------------
	"za" uchwałą: 580.771	(pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt
		jeden) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------------
---------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------

Do punktu 15 porządku obrad: ------------------------------------------------------------ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. --------------------------------------------

§ 2. Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Miechowskiego, syna ……………., PESEL ………….., zamieszkałego …………….., stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer ……………, ważnego do dnia ……………. roku.---------------------------------------------------------------------------

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: ------------------- - taksa notarialna z §9 ust. 1 w zw. z §17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.)----------------------------------------------------------------------------------------------1.300,00zł

podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j.) w kwocie-------------------------299,00zł

Razem 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.--------------------------------------

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 4496/2018
IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE
ulica Grzybowska 87
Warszawa, dnia 24 maja 2018 roku.
Wypis ten wydano: Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.-------
Pobrano: ------------------------------------------------------------------------
- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku,

poz. 272) w kwocie------------------------------------------------------ 126,00 zł - podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2017 poz. 1221, ze zm.)------ ---28,98 zł

Iwona Mieloch

notariusz

AI Terminal

11 BIT Studios S.A.

5481_rns_2018-05-24_a742715a-9461-4324-8bfd-5e4e8cdf35fe.pdf

REPERTORIUM A nr 4491/2018

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

Uchwała nr 01/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"§1

Uchwała nr 02/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"§1

Uchwała nr 03/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"§1

§ 2

Uchwała nr 05/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2017

Uchwała nr 06/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 2

Uchwała nr 07/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok

Uchwała nr 08/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017

"§1

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała nr 10/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 2

Uchwała nr 11/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Uchwała nr 12/05/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

"§1

Uchwała nr 13/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Uchwała nr 14/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Uchwała nr 15/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"§1

Uchwała nr 16/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 17/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.--------------------------------------

More from 11 BIT Studios S.A.

Talk to a Data Expert