11 88 0 Solutions AG — Audit Report / Information 2019

Feb 2, 2021

Publication

### 11 88 0 Internet Services AG #### Essen ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 ### Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 #### der 11 88 0 Internet Services AG Der strategische Fokus der 11880 Internet Services AG im Geschäftsjahr 2019 lag auf der Konsolidierung des Produktangebotes das neue Jobportals wirfindendeinenJOB.de Der Aufsichtsrat hat in Erfüllung seiner gesetzlichen Beratungs und Aufsichtsfunktion auch im Geschäftsjahr 2019 die Führung der Geschäfte des Vorstands kontinuierlich und intensiv begleitet. #### Aufsichtsratstätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG hat im Geschäftsjahr 2019 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben pflichtgetreu wahrgenommen. Der Vorstand erstattete regelmäßig Bericht, sodass der Aufsichtsrat ganzjährig über die wesentlichen Fragen der Unternehmensführung, die Risikolage, wichtige Finanzkennzahlen und den Geschäftsverlauf fortlaufend informiert war. Strategische Vorgaben wurden zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand diskutiert und abgestimmt. Das Gremium stand dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite und überwachte den ihn das Jahr über bei der Leitung seiner Geschäfte. Im Berichtsjahr 2019 fanden zwei turnusmäßige Sitzungen statt. Das Gremium hat den Vorstand und die Geschäftsführung das Jahr über bei der Leitung der Gesellschaft überwacht. Am 18. Dezember 2019 billigte der Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung des Geschäftsjahres das Budget für das Geschäftsjahr 2020. Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG hat sich im gesamten Geschäftsjahr 2019 intensiv mit dem Rechnungslegungsprozess und der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems auseinandergesetzt. Ebenfalls wurden die Wirksamkeit der Compliance-Prozesse innerhalb des Unternehmens, anhängige und potentielle Rechtsstreitigkeiten überwacht. Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG erteilte nach sorgfältiger Prüfung seiner Unabhängigkeit und Qualifikation, seiner bisher erbrachten Leistungen und seines Honorars den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München. #### Zusammensetzung und Personalia Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG besteht gemäß §95 Abs. 1 S. 1 AktG aus drei Mitgliedern. Die Satzung der 11880 Internet Services AG sieht keine Abweichung von dieser Bestimmung vor. Dem Aufsichtsrat der 11880 Internet Services AG gehörten im Geschäftsjahr 2019 unverändert folgende Mitglieder die Mitglieder Jörn Hausmann (Vorsitzender), Ilona Rosenberg und Christine Kasperkiewicz an. Den Aufsichtsratsvorsitz hatte das gesamte Geschäftsjahr Jörn Hausmann inne. #### Sitzungen und Teilnahme Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 zwei ordentliche Sitzungen abgehalten, die am 04.06.2019 und 18.12.2019 stattfanden. Die Aufsichtsratsmitglieder Jörn Hausmann und Ilona Rosenberg nahmen an beiden Sitzungen teil. Kein Mitglied des Aufsichtsrats nahm nur an der Hälfte oder weniger der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen. Das Aufsichtsratsmitglied Christine Kasperkiewicz nahm lediglich an einer vom zwei Sitzungen teil. #### Veränderungen im Vorstand. Im Geschäftsjahr 2019 gab es innerhalb des Vorstandes keine Änderungen. #### Jahres- und Konzernabschlussprüfung 2019 Die von der Hauptversammlung am 18. Juni 2018 zum Prüfer der Abschlüsse des Geschäftsjahres 2019 gewählte PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, erhielt durch den Aufsichtsrat den Prüfungsauftrag. Der handelsrechtliche Jahresabschluss, einschließlich Lagebericht uns die Berichte des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 der 11880 Internet Services AG wurden von der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft. Dem Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht wurde zum 29. Mai 2020 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der handelsrechtliche Jahresabschluss, Lagebericht, und die Berichte des Abschlussprüfers wurden mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrates rechtzeitig zugesandt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der 11880 Internet Services AG im Detail geprüft. Von dem Ergebnis des Abschlussprüfers hat er zustimmend Kenntnis genommen. Er billigt den vom Vorstand vorgelegten Lagebericht und den Jahresabschluss 2019 der 11880 Internet Services AG, der somit festgestellt ist. #### Risikofrüherkennungssystem Der Vorstand der 11880 Internet Services AG hat gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz ein Überwachungssystem eingerichtet, um mögliche Risiken für die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften frühzeitig zu erkennen. Die Prüfung des Abschlussprüfers hat ergeben, dass der Vorstand seine Pflichten gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz erfüllt hat. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zu. #### Schlusserklärung. Wir haben das Ergebnis des Abschlussprüfers zustimmend zur Kenntnis genommen und erheben nach unseren eigenen Prüfungen des Jahresabschlusses und des Lageberichts der 11880 Internet Services AG keinen Einwand. Wir billigen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss an, der damit festgestellt ist Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstandsvorsitzenden Christian Maar und allen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erbrachten Leistungen und das großes Engagement im Geschäftsjahr 2019. Essen, im Juni 2020 Jörn Hausmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates