AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Dec 25, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu bugün (25/12/2025) şirket merkezinde toplanarak,

Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 25.12.2025 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Balkan AKBAŞ'ın istifasının kabulüne,

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Balkan AKBAŞ'ın istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine, Genel Kurul'un onayına sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali YÜKSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ali YÜKSEL'in Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisine istinaden, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un onayına sunulmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Volkan UZUN'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Sayın Ali YÜKSEL'in Şirketteki Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine Sayın Volkan UZUN'ın getirilmesine,

İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.