Compagnie Industrielle et Financière d'Entreprises

AGM Information • Jun 12, 2015

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES CIFE

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 € 101, Avenue François Arago 92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 11 JUIN 2015

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de CIFE s'est réunie hier sous la présidence de Monsieur Olivier TARDY, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de CIFE.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

• 86,02 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2014)
• 87,13 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n° 3 sur l'affectation du résultat social de l'exercice 2014)
• 86,02 % des droits de vote en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale à l'exception de la neuvième résolution concernant l'autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés qui a été rejetée.

L'Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014, le projet d'affectation de résultat, le renouvellement des mandats d'administrateur de Madame Nicole DURIEUX et de Monsieur Daniel TARDY et la nomination de Madame Marie-Christine THERON en qualité d'administrateur.

Par ailleurs, l'Assemblée a approuvé les deux résolutions concernant les modifications statutaires.

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'assemblée générale a approuvé la mise en paiement du dividende le 30 Juin 2015 (date de détachement le 26 Juin 2015).

Nantes, le 12 Juin 2015

Contact : contact.cife@etpo.fr