Fast Finance S.A.

AGM Information • Dec 23, 2025

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: TOMASZA MIHUŁKĘ.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----------------------------------------

Zarządzono tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------

***

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------ 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------

5) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Moniką Grabowską-

• Dziadak, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym numer 40/2025 z dnia 3 listopada 2025 r.----------------------------------------------------
• 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------------
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.-
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

***

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 37 Statutu Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu umowy pożyczki z Panią Moniką Grabowską-Dziadak, będącą członkiem Rady Nadzorczej Spółki, zawartej 30 października 2025 r., której przedmiotem było udostępnienie Spółce środków finansowych w transzach, do łącznej kwoty nie większej niż 1.000.000 zł [słownie: jeden milion złotych], w terminie do 31 grudnia 2025 r. na następujących warunkach: ------------------------------------------ - faktycznie przekazane Spółce środki finansowe mają zostać w całości zwrócone przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2027 r. wraz umownymi odsetkami w wysokości 7% w skali roku, ---------------------------------------------- - zabezpieczenie przyszłej spłaty pożyczki w umówionym terminie stanowi zastaw na wierzytelnościach pieniężnych przysługujących Spółce oraz hipoteka umowna na udziale ½ prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

***

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Monikę Grabowską-Dziadak do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Dziadak do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Damiana Zapłatę do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Annę Grabowską-Grabiec do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Krystiana Malczewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------

ad. 7 porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -------------

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu

audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powierza Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu. ------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów "za" – 9.400.075, głosów "przeciw" – 0, głosów "wstrzymujących się" – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------