Movie Games Vr Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 23, 2025

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vinci Gen S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………………………

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana firmy (nazwy) Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana siedziby Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

2. 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 15 września 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu § 8 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie Cezarego Jasińskiego na członka Rady Nadzorczej (powołanego drogą kooptacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani ……………………….

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani …..………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani ……………………….

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie: w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani
§ 2

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani ……………………….

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/ Pani …..………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i ust. 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

"§ 1.

ust. 1 Firma Spółki brzmi: Tecnovatica Spółka Akcyjna.

ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy: Tecnovatica S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§ 1.

ust. 3 Siedzibą Spółki jest Poznań."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§ 2.

ust. 1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

• 1) PKD 90.12.Z – Działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych;
• 2) PKD 90.13.Z – Pozostała działalność twórcza;
• 3) PKD 90.31 – Działalność obiektów kulturalnych;
• 4) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
• 5) 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
• 6) PKD 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną;
• 7) PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
• 8) PKD 18.13 – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
• 9) PKD 26.11 – Produkcja elementów elektronicznych;
• 10) PKD 26.20 – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
• 11) PKD 26.40 – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;

• 12) PKD 28.99 – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej

• niesklasyfikowana;

• 13) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 14) PKD 46.50 – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• 15) PKD 47.11 – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
• 16) PKD 47.40 – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• 17) PKD 47.92 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
• 18) PKD 47.91 – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
• 19) PKD 52.32 – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
• 20) PKD 55.40 – Pośrednictwo w zakwaterowaniu;
• 21) PKD 56.11 – Restauracje;
• 22) PKD 56.12 – Ruchome placówki gastronomiczne;
• 23) PKD 56.21 – Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);
• 24) PKD 56.22 – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
• 25) PKD 58.21 – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
• 26) PKD 58.29 – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
• 27) PKD 59.11 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
• 28) PKD 59.12 – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
• 29) PKD 59.13 – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;
• 30) PKD 59.20 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
• 31) PKD 60.20 – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;
• 32) PKD 60.39 – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
• 33) PKD 62.10 – Działalność w zakresie programowania;
• 34) PKD 62.20 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
• 35) PKD 62.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
• 36) PKD 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzanie w chmurze;

• 37) PKD 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS;

• 38) PKD 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);

• 39) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
• 40) PKD 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych;
• 41) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
• 42) PKD 71.11 – Działalność w zakresie architektury;
• 43) PKD 71.12 – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
• 44) PKD 72.10 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
• 45) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
• 46) PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;
• 47) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
• 48) PKD 74.1 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
• 49) PKD 74.20 – Działalność fotograficzna;
• 50) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 51) PKD 18.12 – Pozostałe drukowanie;
• 52) PKD 95.10 – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;
• 53) PKD 95.21 – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
• 54) PKD 64.19 – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
• 55) PKD 64.21 – Działalność spółek holdingowych;
• 56) PKD 64.22 – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
• 57) PKD 64.91 – Leasing finansowy;
• 58) PKD 64.92 – Pozostałe formy udzielania kredytów;
• 59) PKD 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 60) PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
• 61) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
• 62) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
• 63) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• 64) PKD 68.20 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

• 65) PKD 68.31 – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

• 66) PKD 68.32 – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;

• 67) PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza;
• 68) PKD 69.2 – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
• 69) PKD 70.10.A – Działalność biur głównych;
• 70) PKD 70.10.B – Działalność central usług wspólnych;
• 71) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
• 72) PKD 73.30 – Działalność w zakresie public relations i komunikacji;
• 73) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
• 74) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
• 75) PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
• 76) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
• 77) PKD 78.20 – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
• 78) PKD 79.12 – Działalność organizatorów turystyki;
• 79) PKD 79.90 – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;
• 80) PKD 80.09 – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 81) PKD 82.10 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
• 82) PKD 82.20 – Działalność centrów telefonicznych (call center);
• 83) PKD 82.30 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
• 84) PKD 85.10 – Placówki wychowania przedszkolnego;
• 85) PKD 85.20 – Szkoły podstawowe;
• 86) PKD 85.31 – Szkoły średnie ogólnokształcące;
• 87) PKD 85.32 – Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem kształcenia policealnego;
• 88) PKD 85.33 – Placówki kształcenia policealnego;
• 89) PKF 85.4 – Szkoły wyższe;
• 90) PKD 85.51 – Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
• 91) PKD 85.52 – Pozostałe formy edukacji artystycznej;

• 92) PKD 85.59 – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

• 93) PKD 85.69 – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;

• 94) PKD 86.95 – Działalność w zakresie fizjoterapii;
• 95) PKD 86.99 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 96) PKD 88.91 – Opieka dzienna nad dziećmi."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 22 stycznia 2026 roku w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.