Ambra S.A.

AGM Information • Dec 23, 2025

Report Content Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż dziś (tj. 23 grudnia 2025r.) otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 grudnia 2025 roku postanowienia o rejestracji zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20/2025 z dnia 22 października 2025 roku. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 7/2025 w dniu 22 października 2025 roku. W wyniku ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2025r. zmieniona została treść § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki w ten sposób, że do istniejącego katalogu wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej po literze t) dodano punkt oznaczony literą u) o następującej treści:

"u) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.".

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 listopada 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.