Synektik S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 22, 2025

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2026 ROKU

• 1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 20 stycznia 2026 roku.
• 2) Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 3) Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 4) Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 5) Formularz umożliwia:
• 1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• 1. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 6) Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" –powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 7) W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 8) Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
• 9) Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

	(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
	(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
	(NIP, PESEL/REGON)
AKCJONARIUSZ:
	(imię i nazwisko Akcjonariusza)
	(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)
	(NIP, PESEL/REGON)
	(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ

20 STYCZNIA 2026 R. NA GODZ. 12:00

Uchwała nr 01/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia	2026 roku
❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
❑ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
		SYNEKTIK S.A. 20 stycznia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 02/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

	z dnia 20 stycznia	2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
❑ za	❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
	❑ zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:
		Uchwała nr 03/2026
		Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
	z dnia	SYNEKTIK S.A. 20 stycznia 2026 roku
		w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024	r. do dnia 30
	września 2025	r.
❑ za	❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
	❑ zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:

Uchwała nr 04/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1
	października 2024	r. do dnia 30 września 2025	r.
❑ za	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:
	Uchwała nr 05/2026
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
	SYNEKTIK S.A. z dnia	20 stycznia 2026 roku
	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024		r. do dnia 30
	września 2025	r.
❑ za	❑ przeciw ❑ zgłoszenie	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:

Uchwała nr 06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2024" sporządzonego przez Radę

Nadzorczą
❑ za	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:
		Uchwała nr 07/2026
		Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
		SYNEKTIK S.A.
	z dnia 20 stycznia	2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.
❑ za	❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
	❑ zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
inne: ❑

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1
października 2024		r. a kończący się z dniem 30 września 2025	r.
❑ za	❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
	❑ zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:
	Uchwała nr 9/2026
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
	w sprawie wypłaty dywidendy
❑ za	❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania
			pełnomocnika
	❑ zgłoszenie
	sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Cezaremu
		Dariuszowi Kozaneckiemu
za ❑	przeciw ❑ ❑ zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymujące się ❑	według uznania ❑ pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:
Uchwała nr 11/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
	z dnia 20 stycznia	2026 roku
	w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki	Marcinowi Koreckiemu	- Panu Dariuszowi
❑ za	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:

Uchwała nr 12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Mariuszowi Wojciechowi Książkowi ❑ za ❑ przeciw ❑ wstrzymujące się ❑ według uznania pełnomocnika ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: ______________ ______________ ______________ ______________ ❑ inne: Uchwała nr 13/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale ❑ za ❑ przeciw ❑ wstrzymujące się ❑ według uznania pełnomocnika ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: ______________ ______________ ______________ ______________ ❑ inne:

z dnia	2026 roku
		- Pani Sawie
❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
❑ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
inne: ❑
Uchwała nr 15/2026
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi
❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
zgłoszenie ❑
sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
		Uchwała nr 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. 20 stycznia w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zuzannie Zarębińskiej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. Stanisławowi Chudzikowi

❑ inne:
	z dnia 20 stycznia	Uchwała nr 16/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Piotrowi Jacaszkowi	- Panu
za ❑	przeciw ❑	wstrzymujące się ❑	według uznania ❑
	❑ zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
❑ inne:
		Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
	z dnia 20 stycznia	2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Michałowi Danielowi Dobakowi	Panu
❑ za	❑ przeciw	❑ wstrzymujące się	❑ według uznania pełnomocnika
	❑ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

I inne:

CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 8) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A.;

• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;

• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;

• 11) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
• 12) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 14) Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 04/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

• 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:

• 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., na które składają się:

  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku,
  • c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 91 938 937,50 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 91 865 362,05 zł,

• d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 345 698 943,63 zł,

• e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 500 047,80 zł,
• f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku o kwotę 229 628,94 zł,
• g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 05/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:

• 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., na które składają się:

  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 102.927.868,27 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 102.854.292,82 zł,

• c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 489.111.688,04 zł,

• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.516.208,96 zł,
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku o kwotę 77.899,86 zł,
• f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające,
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r., a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2024" sporządzonego przez Radę Nadzorczą

• 1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2024" bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r.

• 1. Na podstawie § 7 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk netto w kwocie 91 938 937,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100), osiągnięty za okres od 1 października 2024 do 30 września 2025 r., zostanie podzielony w następujący sposób:
• a) kwota w wysokości 91 688 136,75 PLN, stanowiąca 99,7% jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 10,75 PLN na jedną akcję Spółki,

• b) kwota w wysokości 250 800,75 PLN, stanowiąca pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie wypłaty dywidendy

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 91 938 937,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100) stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 8/2026 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
• a) kwota w wysokości 91 688 136,75 PLN, stanowiąca 99,7% jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 10,75 PLN na jedną akcję Spółki,
• b) kwota w wysokości 250 800,75 PLN, stanowiąca pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 29 stycznia 2026 r.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 2 lutego 2026 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Chudzikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 22.01.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Piotrowi Jacaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.10.2024 r. r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Danielowi Dobakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.01.2025 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.