Synektik S.A.

AGM Information • Dec 22, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
• 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 8) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A.;
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;

• 11) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;

• 12) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;

• 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
• 14) Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 04/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

• 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:

• 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., na które składają się:

  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku,
  • c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 91 938 937,50 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 91 865 362,05 zł,
  • d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 345 698 943,63 zł,

• e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 500 047,80 zł,

• f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku o kwotę 229 628,94 zł,
• g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 05/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:

• 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., na które składają się:

  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 102.927.868,27 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 102.854.292,82 zł,
  • c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 489.111.688,04 zł,

• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.516.208,96 zł,

• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku o kwotę 77.899,86 zł,
• f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające,
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r., a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2024" sporządzonego przez Radę Nadzorczą

• 1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2024" bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r.

• 1. Na podstawie § 7 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk netto w kwocie 91 938 937,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100), osiągnięty za okres od 1 października 2024 do 30 września 2025 r., zostanie podzielony w następujący sposób:
• a) kwota w wysokości 91 688 136,75 PLN, stanowiąca 99,7% jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 10,75 PLN na jedną akcję Spółki,
• b) kwota w wysokości 250 800,75 PLN, stanowiąca pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie wypłaty dywidendy

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 91 938 937,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100) stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 8/2026 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
• a) kwota w wysokości 91 688 136,75 PLN, stanowiąca 99,7% jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 10,75 PLN na jedną akcję Spółki,
• b) kwota w wysokości 250 800,75 PLN, stanowiąca pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
• 1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 29 stycznia 2026 r.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 2 lutego 2026 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
• Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Chudzikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 22.01.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Piotrowi Jacaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.10.2024 r. r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Danielowi Dobakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.01.2025 r. do 30.09.2025 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.