KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Feb 27, 2019

알리코제약/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건>  가.감사보고 및 영업보고  나.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제 1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이항구(재선임)   제2-2호 의안: 사외이사 후보자 이재휘(신규선임) - 제 3호 의안 : 감사 선임의건   제3-1호 의안: 상근감사 후보자 김찬섭(신규선임) - 제 4호 의안 : 정관변경의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안 : 임원퇴직금 신설 승인의 건 - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이항구	1961-01	3	재선임	□ 알리코제약 이사 □ 알리코제약 대표이사 □ 경남제약(주) 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재휘	1965-10	3	신규선임	□ 現)중앙대 약학대학 학장 □ 중앙대 대학원 약학과 학과장 □ 미국 Akina, Inc 수석연구원	파마리서치프로덕트 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김찬섭	1965-10	3	신규선임	상근	□ 고려대 법학연구원 전임연구원 □ 고려대학교 법학 박사 □ 한미약품 재경본부 전무이사