Advanced Digital Chips Inc.

AGM Information • Feb 27, 2019

에이디칩스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동,금강펜테리움 IT타워)(주)에이디칩스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항  1) 감사보고  2) 내부회계관리제도 운영실태보고  3) 영업보고 나. 부의 안건  제1호 의안 : 제23기(2018.1.1.∼2018.12.31.)재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건  제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의류, 구두 및 장신구의 제조, 도, 소매업 및 수탁판매업(판매대행업) - 음식점업 및 식당운영 컨설팅업 - 금지금 도소매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-