Advanced Digital Chips Inc.

AGM Information • Feb 27, 2019

참고서류 3.2 (주)에이디칩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 2 월 27 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 에이디칩스&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층&cr (관양동, 금강펜테리움 IT타워)&cr전화번호: 031-463-7500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)에이디칩스	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)골든에이지인베스트	최대주주	보통주	1,341,558	5.27%	최대주주	-
계		보통주	1,341,558	5.27%	-	-

1. 주식수량 및 소유비율은 아래 4. 제출일 현재 총발행주식수로 산정한 비율임.&cr2. 2018년 12월 31일 기준 총발행주식수 : 24,692,169주(주식소유비율 : 5.43%)

3. 2018년 12월 31일 기준일 이후 변동 주식수량 : 759,074주(제4회 전환사채 전환청구권행사)

4. 제출일 현재 총발행주식수 : 25,451,243주( 2 + 3 )(주식소유비율 : 5.27%)&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신동민	-	-	임원	-
장형준	-	-	직원	-
이은지	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)에이디칩스의 정기주주총회(2019년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr (시작일) - 2019년 3월 5일&cr (종료일) - 2019년 3월 25일 제23기 정기주주총회 개시 전&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2019년 3월 25일(월요일) 오전 9시 &cr (장소) - 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움 IT타 워) (주)에이디칩스 본사 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) - 장형준&cr (부서 및 직위) - 기획지원팀/부장&cr (연락처) - 031-463-7512&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 반도체 설계 및 비메모리 반도체 판매, 반도체 유통, 냉동냉장고 제조판매를 주업으로 하고 있는 벤처기업으로서 EISC MCU Core IP 개발 및 IP 판매사업/ 자체 CPU 원천기술이 탑재된 ASSP 개발/판매, 반도체유통, 업소용 냉동냉장고 제조 판매사업을 영위하고 있습니다. 2018년도 전반적인 영업환경은 최저임금상승, 원재료 가격인상, 치열한 경쟁구도 등으로 산업전반에 걸쳐 악화되었으며, 이러한 이유로 인하여 수익성이 악화되고 있는 반도체 유통사업의 부정적인 영향을 최소화 하고자 동 사업부문을 축소하여 SoC사업부문에 통합하여 운영하였습니다. 그럼에도 통합된 SoC사업부문과 냉동냉장사업부문은 국내외 경제환경과 이로 인한 경기침체에 연동하여 당기 실적은 전기대비 큰폭으로 악화되어 영업손실을 기록하였고, 비유동자산의 손상차손 발생으로 인하여 당기손익도 적자 전환하였습니다.&cr&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr※ 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

1. 재무상태표

제 23 기 2018. 12. 31 현재
제 22 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		13,362,720,329		22,385,869,682
현금및현금성자산	6,035,316,555		17,115,428,480
기타유동비금융자산	48,100,240		34,684,804
당기손익인식금융자산	-		60,963,000
매출채권 및 기타유동채권	3,979,401,059		2,330,956,845
당기법인세자산	14,838,040		2,901,290
재고자산	3,285,064,435		2,840,935,263
Ⅱ. 비유동자산		28,864,981,285		16,561,919,065
장기매출채권 및 기타비유동채권	341,581,291		267,466,410
유형자산	18,751,323,237		6,371,088,988
영업권	-		1,107,391,940
영업권 이외의 무형자산	153,852,581		870,506,727
관계기업투자자산	7,100,669,221		7,084,209,000
기타비유동금융자산	2,517,554,955		861,256,000
자 산 총 계		42,227,701,614		38,947,788,747
부 채
Ⅰ. 유동부채		12,897,016,158		5,869,822,153
매입채무 및 기타유동채무	3,215,457,005		2,095,432,328
단기차입금	-		-
유동성장기부채	9,601,559,153		3,774,389,825
유동충당부채	80,000,000		-
Ⅱ. 비유동부채		3,865,231,061		739,810,589
장기매입채무 및 기타비유동채무	81,445,426		35,532,270
장기차입금	3,000,000,000		-
순확정급여부채	783,785,635		704,278,319
부 채 총 계		16,762,247,219		6,609,632,742
자 본
Ⅰ. 자본금		12,346,084,500		12,346,084,500
Ⅱ. 주식발행초과금		37,670,756,940		37,670,756,940
Ⅲ. 기타자본구성요소		1,009,784,420		837,891,948
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		-		74,475,960
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)		(25,561,171,465)		(18,591,053,343)
자 본 총 계		25,465,454,395		32,338,156,005
부채및자본총계		42,227,701,614		38,947,788,747

2. 포괄손익계산서

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액		12,629,866,176		18,617,247,168
Ⅱ. 매출원가		12,480,365,213		14,453,125,828
Ⅲ. 매출총이익		149,500,963		4,164,121,340
Ⅳ. 판매비와관리비		3,975,156,687		2,992,335,220
Ⅴ. 영업이익		(3,825,655,724)		1,171,786,120
기타수익	48,113,242		130,924,239
기타비용	(2,024,496,397)		(74,433,675)
금융수익	255,016,279		26,911,913
금융비용	(563,290,212)		(791,175,897)
Ⅵ. 종속·관계기업기타손익		(1,014,962,824)		-
Ⅶ. 법인세비용차감전계속영업순이익		(7,125,275,636)		464,012,700
Ⅷ. 계속영업법인세비용		-		(19,569,933)
Ⅸ. 계속영업이익		(7,125,275,636)		483,582,633
Ⅹ. 중단사업손익		-		-
ⅩⅠ. 당기순이익		(7,125,275,636)		483,582,633
ⅩⅡ. 기타포괄손익		80,681,554		69,384,308
(1) 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익		80,681,554		(5,091,652)
순확정급여부채 재측정요소	80,681,554		(5,091,652)
해외사업환산손익	-		-
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		-		74,475,960
매도가능금융자산평가이익(손실)	-		74,475,960
지분법자본변동	-		-
ⅩⅢ. 총포괄손익		(7,044,594,082)		552,966,941
ⅩⅣ. 주당손익
1. 기본주당계속영업이익		(289)		34
2. 희석주당계속영업이익		(289)		31
3. 기본주당순이익		(289)		34
4. 희석주당순이익		(289)		31

&cr3. 결손금처리계산서(안)

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
(처분예정일 : 2019년 03월 25일)		(처분확정일 : 2018년 03월 26일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리 결손금		(25,961,171,465)		(18,991,053,343)
전기이월 미처리 결손금	(18,991,053,343)		(19,469,544,324)
보험수리적손익 등	80,681,554		(5,091,652)
당기순이익	(7,125,275,636)		483,582,633
기타조정	74,475,960		-
Ⅱ. 결손금 처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월 미처리 결손금		(25,961,171,465)		(18,991,053,343)

&cr4. 자본변동표

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본&cr 구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
전기초(2017.01.01)	5,491,488,000	22,490,608,838	846,330,794	-	(19,069,544,324)	9,758,883,308
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	483,582,633	483,582,633
보험수리적손익	-	-	-	-	(5,091,652)	(5,091,652)
매도가능증권평가손익	-	-	-	74,475,960	-	74,475,960
자본에 직접 인식된 거래:
지분의 발행	6,854,596,500	15,180,148,102	-	-	-	22,034,744,602
주식매수선택권의 행사			(31,407,978)	-	-	(31,407,978)
전환사채의 발행	-	-	22,969,132	-	-	22,969,132
전기말(2017.12.31)	12,346,084,500	37,670,756,940	837,891,948	74,475,960	(18,591,053,343)	32,338,156,005
당기초(2018.01.01)	12,346,084,500	37,670,756,940	837,891,948	74,475,960	(18,591,053,343)	32,338,156,005
회계정책 변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	(74,475,960)	74,475,960	-
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(7,125,275,636)	(7,125,275,636)
보험수리적손익	-	-	-	-	80,681,554	80,681,554
자본에 직접 인식된 거래:
전환사채의 발행	-	-	171,892,472	-	-	171,892,472
당기말(2018.12.31)	12,346,084,500	37,670,756,940	1,009,784,420	-	(25,561,171,465)	25,465,454,395

&cr5. 현금흐름표

제 23 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 22 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,596,128,524)		(38,345,622)
1. 당기순이익	(7,125,275,636)		483,582,633
2. 비현금항목의 조정	4,303,160,878		1,074,394,802
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,613,736,806)		(1,407,376,255)
4. 이자의 지급	(262,054,607)		(206,365,870)
5. 이자의 수취	113,714,397		23,758,990
6. 법인세의 환급(납부)	(11,936,750)		(6,339,922)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,358,935,007)		(3,755,081,247)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		24,500,000
기타비유동금융자산의 감소	-		6,000,000
유형자산의 처분	-		18,500,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,358,935,007)		(3,779,581,247)
보증금의 증가	52,172,000		-
기타비유동금융자산의 증가	1,500,000,000		-
관계기업투자주식의 증가	988,785,000		2,800,000,000
유형자산의 취득	12,785,378,007		963,681,247
무형자산의 취득	32,600,000		15,900,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		8,877,566,520		19,114,315,775
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,569,385,615		21,844,315,775
차입금의 차입	3,000,000,000		-
유상증자	-		17,965,575,015
전환사채의 발행	5,877,566,520		3,878,740,760
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		(2,730,000,000)
차입금의 상환	-		2,730,000,000
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,614,914)		(6,808,466)
Ⅴ. 현금및현금성자산의변동(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)		(11,080,111,925)		15,314,080,440
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		17,115,428,480		1,801,348,040
Ⅶ. 기말현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)		6,035,316,555		17,115,428,480

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

; 해당사항 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목 적) 1.~ 25.(생략) 26. 전 각호에 부대한 일체사업	제2조 (목 적) 1.~ 25.(현행과 동일) 26. 의류, 구두 및 장신구의 제조, 도, 소매업 및 수탁판매업(판매대행업) 27. 음식점업 및 식당운영 컨설팅업 28. 금지금 도소매업 29. 전 각호에 부대한 일체사업	&cr목적사업추가
제9조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 (삭제)	&cr주권 전자등록의무화에 따라 삭제
(신설)	제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.	전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제10조 (신주 인수권) ① (생략) ② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정한 “유가증권시장”에 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따른 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 이사회의 결의로 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따른 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. ~ 7. (생략) 8. 경영상 필요 로 여신전문금융업법에의한신기술사업금융회사및중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. (생략) 10. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 따른 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ ~~ 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.	제10조 (신주 인수권) ① (현행과 동일) ② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 따른 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 따라 우리사주조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 따른 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. ~ 7. (현행과 동일) 8. 경영상 필요 시 관계법령에 의한 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9.(현행과 동일) 10. 근로복지기본법에 따른 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ ~~ 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.	법률 조문 삭제 및 법률명 변경
제10조의2 (주식매수선택권) ① 본 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법시행령 제30조 제4항에 따른 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의3 1항 및 동 시행령 제11조의3 6항 에 의거 회사의 발행주식총수의 50%까지 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있으며, 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의3 4항 에 의거 회사의 임직원외의 자에게 주식매수선택권 발행총수의 100분의 20이내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권으로 부여할 수 있다. ② ~ ⑥ (생략) ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조7 제2항 제1호의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가 2. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 위1호의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가와 당해 주식의 권면액 중 높은 금액 ⑧ ~ ⑪ (생략)	제10조의2 (주식매수선택권) ① 본 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법시행령 제30조에 따른 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의3 및 동 시행령 제11조의3에 의거 회사의 발행주식총수의 50%까지 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있으며, 벤처기업육성에관한특별조치법 제16조의3 에 의거 회사의 임직원외의 자에게 주식매수선택권 발행총수의 100분의 20이내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권으로 부여할 수 있다. ② ~ ⑥ (현행과 동일) ⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 시가 2. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 위1호의 규정에 의하여 평가한 당해 주식의 시가와 당해 주식의 권면액 중 높은 금액 ⑧ ~ ⑪ (현행과 동일)	법률 조문 및 조항 삭제
제10조의4 (우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 ~~~~~~ ② ~ ③ (생략) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	제10조의4 (우리사주매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주 조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 근로복지기본법의 규정에 의한 ~~~~~~~ ② ~ ③ (현행과 동일) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.	법률명칭변경 및 행사가격의 기준변경
제11조 (명의개서대리인) ① (생략) ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (생략)	제11조 (명의개서대리인) ① (현행과 동일) ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (현행과 동일)	문구자구수정 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 위 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 (삭제)	주식등이 전자등록에 따른 명의개서 대리인에게 별도신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ② (생략) ③ 본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 본 회사는 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.	자구수정
제14조 (전환사채의 발행) ① (생략) 1.~ 4. (생략) 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우	제14조 (전환사채의 발행) ① (현행과 동일) 1.~ 4.(현행과 동일) 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우	법률조문 삭제
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① (생략) 1. ~ 4. (생략) 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① (현행과 동일) 1. ~ 4. (현행과 동일) 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우	법률조문 삭제
제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	&cr제12조의 삭제에 따른 문구정비
제17조 (소집시기 ) ① (생략) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기 ) ① (현행과 동일) ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	자구수정
제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 10인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. (신설) ② 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 6인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. ③ 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	이사의 수 조정 사외이사 결원시 선임에 대한 내용 명확화
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치) ① ~ ④ (생략) ⑤ 제4 항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치) ① ~ ④ (현행과 동일) ⑤ (삭제) &cr ⑥ (삭제) ⑦ 대표이사는 제4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	재무제표 주주총회 승인에 따른 조항 삭제 &cr제5항 삭제에 따른 문구정비
제43조의1 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제43조의1 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 “주식회사 등의 외부감사에 관한 법률”의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아, 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률명칭변경에 따른 자구수정
제45조의2 (중간배당)	제45조의2 (분기배당)	제목변경
(신설)	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 이 시행되는 날로부터 시행한다.	신설

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	1,200,000,000원	1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000원	100,000,000원

※ 기타 참고사항

; 해당사항 없습니다.