Dgenx Co., Ltd.

AGM Information • Feb 27, 2019

디젠스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남북부상공회의소 9층 중회의실 ((충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제13기(2018년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 고석태 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건       4-1호 의안 : 강홍기 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1966-10	3	신규선임	1. 포레시아 공장관리 이사 2. 디젠스㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강홍기	1958-12	3	재선임	비상근	1. 한국거래소 상무     (2011.04 ~ 2014.02) 2. 한국 IR 협의회 부회장   (2014.02 ~ 현재) 3. 네추럴F&P 사외이사   (2018.03 ~ 현재)