Welcron Company Limited

AGM Information • Feb 27, 2019

웰크론/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로27길 12
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)       제3-1호 의안 : 이영규 사내이사 선임의 건   제3-2호 의안 : 김성철 사내이사 선임의 건   제3-3호 의안 : 박용배 사외이사 선임의 건   제3-4호 의안 : 민정기 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영규	1959-11	3	재선임	現)웰크론그룹 회장
김성철	1969-06	3	재선임	前)효성 現)웰크론 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용배	1960-06	1	재선임	前)코오롱상사	-
민정기	1959-03	1	신규선임	前)신한금융지주 부사장 現)신한BNP파리바자산운용 사장	- 신한BNP파리바자산운용 대표이사