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AGM Information • Feb 27, 2019

오스코텍/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B1강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고       - 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표(연결/별도) 승인의                건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 김정근 재선임 건    제3-2호 : 사내이사 김중호 재선임 건    제3-3호 : 사내이사 이상현 재선임 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정근	1960-02	3년	재선임	-단국대 치과대학 약리학교실 주임교수 -현 (주)오스코텍 대표이사
김중호	1960-03	3년	재선임	-한화석유화학 수석연구원 -현 (주)오스코텍 연구소장
이상현	1972-02	3년	재선임	-단국대 경영학 석사 -현 (주)오스코텍 상무이사