SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD

AGM Information • Feb 27, 2019

삼성화재해상보험/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로74길 14, 5층 인재홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 최대주주등과의 거래내역 보고   ○ 외부감사인 선임보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태보고      2. 결의사항      ○ 제1호 의안 : 제69기(2018.1.1 ~ 12.31)                   재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건      ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건       ·제3-1-1호 : 조동근(임기 3년)   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건       ·제4-1-1호 : 조동근(임기 3년)   ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동근	1953-05	3	재선임	ㆍ1986  명지대 경제학과         조교수 ㆍ2005  한국재정정책학회         회장 ㆍ2005  (現)명지대             경제학과             명예교수 ㆍ2011  한국하이에크         소사이어티 회장 ㆍ2016  (現)삼성화재             사외이사 ㆍ2017  (現)삼성화재             감사위원회             위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조동근	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1986  명지대 경제학과 조교수 ㆍ2005  한국재정정책학회 회장 ㆍ2005  (現)명지대 경제학과             명예교수 ㆍ2011  한국하이에크소사이어티         회장 ㆍ2016  (現)삼성화재 사외이사 ㆍ2017  (現)삼성화재 감사위원회             위원