COSMAX NBT, INC.

AGM Information • Feb 27, 2019

뉴트리바이오텍/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 뉴트리바이오텍 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안: 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   - 제2호 의안: 현금 배당의 건 (주당 111원)   - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)       제4-1호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건   - 제5호 의안: 감사 선임의 건       제5-1호 의안: 감사 양승동 선임의 건   - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 주요내용 중 "제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건"이 원안대로 통과될 경우, 당사의 상호를 '코스맥스엔비티 주식회사'로 변경할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 도입하기도 결의하였습니다.
※관련공시	2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1974-08	3	재선임	(전)한국맥도날드 재무이사 (현)뉴트리바이오텍 경영기획본부 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승동	1971-08	3	재선임	상근	(전)법무법인 현정 변호사 (현)법무법인 지암 변호사