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AGM Information • Feb 27, 2019

우리산업/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 지삼로 89 (지곡동) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제4기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항   ① 제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표                   (이익잉여금처분계산서(안)포함)                   승인의 건   ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   ③ 제3호 의안 : 사내이사(주재홍) 선임의 건      ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주재홍	1965-01	3년	신규선임	- 現 우리산업(주) 부사장 - 인천전문대 기계과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산업 및 임대업, 창고업, 주차장운영업 - 상품의 매매, 위탁 및 수탁매매 대리업 - 수출입업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-