Investment Friends SE

AGM Information • Dec 19, 2025

INVESTMENT FRIENDS SE aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll.

INVESTMENT FRIENDS SE aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll.

Investment Friends SE (edaspidi „Äriühing”, „Emitent”) juhatus esitab käesolevaga lisatud 19. detsembril 2025. aastal korralisel üldkoosolekul (edaspidi „OGM”) vastu võetud otsuste sisu.

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 19. detsembril 2025. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt INVESTMENT FRIENDS SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617862, all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 6 885 000 eurot, mis jaguneb 68 850 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 12. detsembril 2025. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule , mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 12 detsembril 2025. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 68 850 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält:

1. Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab 23 456 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest;

2. Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 41 344 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

Lisatud on aktsionäride üldkoosoleku protokoll.