Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 19, 2025

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

0),

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Adama Puchalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- * w głosowaniu tajnym (oddano ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.221.716, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" –

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w
Warszawie ("Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym
brzmieniu:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj.
w trybie art. 385 §§ 3–9 k.s.h.):
a. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania
oddzielnymi grupami i delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego
pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h
b. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia;
8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 0, "przeciw" – 1.430.369, "wstrzymujących" – 791.347.------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w
Warszawie ("Spółka") niniejszym przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym
brzmieniu:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Wybór Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj.
w trybie art. 385 §§ 3–9 k.s.h.):
a. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w drodze głosowania
oddzielnymi grupami i delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego
pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 § 2 k.s.h
b. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Gremi Media S.A
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki;
8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia;
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji, stanowiących 92,29 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.221.716, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.---------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego grupy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania w grupie postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana Piotr Łysek.------------------

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie za uchwałą oddano 635.101 ważne głosy z 635.101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635.101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.--------

UCHWAŁA nr 5

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie obejmującej: 2 akcjonariuszy, posiadających łącznie 635 101 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Piotr Łysek.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie za uchwałą oddano 635 101 ważne głosy z 635 101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635 101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.--------

UCHWAŁA nr 6

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie obejmującej: 2 akcjonariuszy, posiadających łącznie 635 101 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Marcin Petrykowski.------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie za uchwałą oddano 635 101 ważne głosy z 635 101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635 101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.--------

UCHWAŁA nr 7

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie obejmującej: 2 akcjonariuszy, posiadających łącznie 635 101 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Mariusz Kolwas.------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie deleguje Pana Mariusz Kolwas do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------

*

w głosowaniu tajnym w oddzielnej grupie. Za uchwałą oddano 635 101 ważne głosy z 635 101 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w oddzielnej grupie i 35,47% kapitału zakładowego Spółki, z czego głosów "za" – 635 101, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.--------

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Grzegorz Kossakowski.------------------------------------------------------- - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- * w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0,

"wstrzymujących" – 0.--------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Mikołaj Śniatała.--------------------------------------------------------------- -------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- * w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------

UCHWAŁA nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Jacek Grzywacz.--------------------------------------------------------------- ----------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- * w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------

UCHWAŁA nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej, Panią Joanna Radlińska.--------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Piotr Szczeszek.---------------------------------------------------------------- ---------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- * w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. w głosowaniu uzupełniającym

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Pana Tomasz Ruszkowski.---------------------------------------------------------- ---------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- * w głosowaniu tajnym, oddano 1.017.115 ważnych głosów z 1.017.115 akcji, stanowiących 56,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.017.115, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------

UCHWAŁA nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w
Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
niniejszym postanawia co następuje:
§ 1.
§ 1 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: Grupa RP Media Spółka Akcyjna."
§ 2.
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych
zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia
zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
*
w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji,
stanowiących 92,29 kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 1.430.369, "przeciw" –
791.347, "wstrzymujących" – 0

UCHWAŁA nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1.
Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
*
w głosowaniu jawnym, oddano 2.221.716 ważnych głosów z 1.652.216 akcji,
stanowiących 92,29% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 2.221.716, "przeciw" – 0,
"wstrzymujących" – 0