AGM Information • Dec 19, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. powołuje Pana Grzegorza Sobocińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.215 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.215 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.215 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, na które składają się:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 115 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 115 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Leszkowi Wąsowiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Justynie Wąsowicz, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.869.215 akcji stanowiących 57,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 2.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.869.100 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 115 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Joannie Gilewskiej-Turskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kowalikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 115 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Aleksandrze Ciąćka, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Irenie Gałan-Stelmaszczuk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 115 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Pani Magdalenie Okoń, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024/2025
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. udziela Panu Jerzemu Kołpakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 115 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024/2025
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę HELIO S.A. w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku w wysokości 13.538.769,85 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany §2 ust. 1 pkt c) oraz §6 ust. 1 uchwały nr 21/12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach ("Spółka") postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 21/12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych ("Uchwała Zmieniana"):
"maksymalna kwota, która zostanie przeznaczona na nabywanie akcji własnych wyniesie 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).".
"W związku z brzmieniem niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały."
§ 2.
Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały Zmienianej o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 115 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki HELIO S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zmian normatywnych w nomenklaturze Polskiej Klasyfikacji Działalności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki HELIO S.A. poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:
"Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
(20) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);
(21) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.215 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany §16 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. uchwala co następuje::
§ 1.
Zmienia się § 16 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki HELIO S.A. poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:
"wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,".
§ 2.
Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki HELIO S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.215 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.215 ważnych głosów, oddano za uchwałą 3.869.100 głosów, wstrzymało się 115 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez zmianę uchwały nr 19/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zm.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 19/12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze zm. ("Uchwała Zmieniana"):
"Każdy spośród członków Rady Nadzorczej HELIO S.A. otrzymuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości 10.500 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."
"Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 10.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."
"Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 8.000 zł brutto rocznie, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu."
"Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu członkowie Rady Nadzorczej HELIO S.A. z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne w następującej wysokości:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w przedmiocie uchylenia uchwały 11/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Helio S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 11/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 3.869.100 akcji stanowiących 77,38 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 3.869.100 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.869.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 1.000.100 głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A.
z dnia 19 grudnia 2025 roku
w przedmiocie uchylenia uchwały 13/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Helio S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 13/12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Helio S.A. z siedzibą Wyględach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej HELIO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
§ 1
Walne Zgromadzenie HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach ("Spółka") działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"), tj. na rynku oficjalnych notowań.
(iii) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.
§ 4
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę̨ następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt b) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.
§ 5
Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, zgodnie z celami w niej opisanymi.
§ 6
§ 7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć, uczestniczyć oraz nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem przepisów prawa.
(7) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
(8) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);
(48) Działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
(a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
(b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
§ 9
Organami Spółki są:
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu lub prokurent jednoosobowo.
<-- PDF CHUNK SEPARATOR -->
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia potwierdza się przesyłając zawiadomienia za pomocą faksu. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zaproszeń także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadamiania
go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia za pomocą faksu.
8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Brochowie lub w Warszawie.
3) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
4) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 (pierwszego) lipca, a kończy się w dniu 30 (trzydziestego) czerwca. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się po dniu zarejestrowania Spółki a kończy w dniu 30 czerwca 2007 roku.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.