104 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 8, 2026

100415

一零四資訊科技股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：3130
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

https://chatbot.fos.com.tw/Webhook/

※本股與代理部經法令規定所簽簽之個人資料。因在辦理股務業務代理時範內為處理或利用。若如因資料科技法令之條款無效規定程序。

三反許驅提醒：

不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、
不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可做17165
或富邦證券反許專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即許開

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

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一零四

(03) 一零四資訊科技股份有限公司 115年股東常會出席簽到中

時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午9時整
地點：一零四資訊科技股份有限公司（新北市新店區寶中路119號3樓）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
屈指派書
出席會公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

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(03) 一零四資訊科技股份有限公司 股東印鑑中

國籍/註冊國			戶號
戶名					電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或證立日期
戶籍地址
通訊地址

※請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

(03) 一零四資訊科技股份有限公司 股東印鑑中

資訊		一二	委託人(股東)		編號	03-113
聯盟	股東戶號		股東戶號			簽名或蓋章
		持有股數
		姓名或名稱
		股東名		簽名或蓋章
		戶號
		姓名或名稱
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號
		姓名或名稱
		身分證字號或統一編號

股東聯所及人員簽章處

(03) 一零四資訊科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

簽名或蓋章/原留印鑑
屈所擔本人每年使用金股利依其利登記資料辦理

(13) 一零四資訊科技股份有限公司 股東印鑑中

國籍/註冊國			戶號
戶名					電話或手機號碼
身分證字號或統一編號			出生日期或證立日期
戶籍地址
通訊地址

現金股利領取方式登記表須知

一、股東所有變更或新登記編號，請填妥本人之銀行編號並簽名或蓋章，於除息基準及前等通達本公司股務代理機構，原登記銀行編號無該者負責因。
二、核准該方式者，與股東本人編號，並於發送日扣除匯款費用。
三、如因資料不符遺瑣退匯，或委核匯款（新增）但未等回登記表者，一律依原留通訊地址以拼號郵寄給須到堆登止管者轉讓支票。
1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

印鑑中填寫須知

一、請核明在列「股東印鑑中」列印資料，於「印鑑」欄如至印鑑（未成年股東除本人印鑑外，有應由父母加蓋雙方印鑑）或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方符理留存一方印鑑），並於印身分證次次面影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並撥辦法定代理人身分證影本）一份寄回，以保障信權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑中內容如有不符或紙址變更，敬請於原處自行訂次並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，傳遞更改存檔資料。

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台北市中正區非器街十七號十一樓(壽德大樓)

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一幢四資訊科技股份有限公司股務代理機構

國際組合證券股份有限公司股務代理部

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臺託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權臺託他人代理，出席簽到卡與臺託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但臺託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、臺託書之臺託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用臺託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反臺託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之臺託書用紙，且一股東以出具一臺託書，並以臺託一人為限。

四、股東接受他人徵求臺託書前，應請徵求人提供徵求臺託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、臺託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、臺託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷臺託之通知；逾期撤銷者，以臺託代理人出席行使之表決權為準。

八、臺託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

一零四資訊科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午9時整，與一零四資訊科技總公司(新北市新店區豐中路119號3樓)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點則開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表。2. 承認一一四年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 討論修訂「資金營商及營業保證作業程序」案。（四）選舉事項：確選國立董事一票案。（五）臨時物議。

二、本公司一一四年度盈餘分派內容如下：現金股利擬分派新台幣488,047,670元，現金股利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份計算，每股配發新台幣14,70435001元，俟股東常會通過後由董事會另訂配息基準日分配之。現金股利按分配比例計算至元為止(元以下掛去)。如期後因法令變更或其他原因致影響本公司流通在外股份數量時，撤銷股東常會經權董事會，按配息基準日本公司實際流通在外股數調整配息率。

三、本次股東會選往國立董事1席，按核選人提名制，國立董事核選人名單：胡昌俊。投資人如欲查詢核選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twso.com.tw/「公告查詢」輸入查詢資料。

四、若依公司法第165條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

五、按參 當股東出席簽到卡及臺託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可。如臺託代理人出席，請於臺託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(等)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理臺託出席之相關手冊。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於贈基會網站，投資人如欲查詢，可直接擬入贈基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號：3130）

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月24日止，須憑C4憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券營銷資共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

曾股東

一零四資訊科技股份有限公司董事會

臺四資訊科技股份有限公司