Bioceltix S.A.

AGM Information • Dec 19, 2025

Report Content Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2025 r. doszło do rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 03/11/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O ("Akcje Serii O") z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym ("Uchwała Emisyjna").

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii O, wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi aktualnie 553.225,30 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 30/100) i dzieli się na 5.532.253 (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A,

2) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B,

3) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C,

4) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D,

5) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E,

6) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F,

7) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G,

8) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I,

9) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J,

10) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K,

11) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L,

12) 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M,

13) 457.785 zwykłych akcji na okaziciela serii N,

14) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii O.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi aktualnie 5.532.253 (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy).

W związku z rejestracją zmian statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej, § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymały nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 553.225,30 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 30/100) i dzieli się na 5.532.253 (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;

b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;

c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;

d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;

e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;

f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;

g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;

h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;

i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J;

j) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K;

k) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L;

l) 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M;

m) 457.785 zwykłych akcji na okaziciela serii N;

n) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii O.

2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N i O zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego.".

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.