Elektromont Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 18, 2025

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Elektromont" S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZA.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu – Dariusza Sojkę.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Fijałkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Fijałkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Wróblewskiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Wiśniewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Kamili Klincewicz

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Kamili Klincewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie:

określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej na …… osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani ………………………………

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ……………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

		powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
			§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
			§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani
			§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady
Nadzorczej Pana/Pani
			§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie:

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu – Dariusza Sojkę

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektromont S.A. wyraża zgodę na dochodzenie, w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki – Dariusza Sojkę, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 18 stycznia 2024 r. do 29 października 2025 r., roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Elektromont" S.A z siedzibą w Warszawie postanawia rozwiązać spółkę pod firmą: "Elektromont" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000318822.
• 1. Likwidacja prowadzona będzie pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

"Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie:

powołania likwidatora

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Elektromont" S.A. z siedzibą w Warszawie na likwidatora Spółki powołuje Pana/Panią …………………………………………….., który/a jest uprawniony/a do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.