JANAF d.d.

AGM Information • Dec 18, 2025

Ured korporativnih komunikacija

1. prosinca 2025.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Zagreb, Franje Račkoga 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a

Redovna dionica:

JNAF (ISIN: HRJNAFRA0000)

Kotacija:

Zagrebačka burza, Redovito tržište, sektor H

LEI:

7478000060PHVTZCW198

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Obavijest o sazivu Glavne skupštine

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o trgovačkim društvima, Jadranski naftovod, dioničko društvo upućuje obavijest o sazivu Izvanredne Glavne skupštine koja će se održati 27. siječnja 2026. godine s početkom u 12.00 sati u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu je zajedno s materijalima dostupan na internetskim stranicama Društva te će biti predan na objavu u Sudski registar i objavljen na stranicama Zagrebačke burze i HANFA-e.

Voditeli Ureda korporativnih komunikacija

Michaela Julijana Vranješ

Jadranski najtovod, dioničko društvo ( Moamarska nesta 74, PR-15000 Zagred, tek. + 345 1 1039 993 (F. e-mail) pasitiljanar br. L. www.umul nr. Trzawacko drukezo uruzane u Sudom regiutar Trgovackag suda u Zapretu pod platičnim projem judgjeto 980118427 🕴 OEC 89018712265

Tenreljni kapital. 391 978,962,00 EUR podijeljen u 1.002.658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 389,00 EUR. Temeljni kapital uplačen u cijelosti Oprava: Stjepan Adanić, predsjednik, Vladislav Veselica član, avan Barbarić, član, Nina Ban Člasnovič, predsjednica NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d d. Zagreb HR9723600001101377267, Hivátskú poštanska banka d.d. Zagrebi HR2023900011100017632, Privředob banka Zagreb d.d. HR3152340000110175859. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (1R03/184008)1005;335a). Siste R. Steiermarkishche Bank d.d. Priekt HR03240006)100258296

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan 27. siječanj 2026. godine u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V. kat, konferencijska dvorana.

II. Dnevni red Glavne skupštine je:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
• 1. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
• 1. Donošenje Odluke o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uplatom novčanog uloga za novi poslovni udio uz preuzimanje Društvenim ugovorom obveze dodatnih činidbi uplatom novca.

III. Prijedlozi odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:

• La Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
• 1. Ivica Nuić, Zagreb, Fijanova ulica 4a, OIB: 82835514672;
• 1. Božica Makar, Ludbreg, Slokovec, Slokovec 77, OIB: 99840116424;
• 1. Marijo Rođak, Zagreb, Vlaška 79, OIB: 83440931588.
• II. Temeljem ove Odluke, mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke traje do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025), a najduže šest mjeseci i počinje teći dana 29. siječnja 2026. godine.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

• I. Odobrava se sudjelovanje društva JANAF d.d. u povećanju temeljnog kapitala društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., OIB: 80484926943, uplatom uloga u novcu za novi poslovni udio koji će preuzeti društvo JANAF d.d. te pristupiti kao član društvu GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uz preuzimanje obveze Društvenim ugovorom dodatnih činidbi u novcu.
• II. Društvo JANAF d.d. uplatit će novčani ulog u iznosu od 2.660,00 EUR-a za novi poslovni udio nominalnog iznosa 2.660,00 EUR-a, u skladu s odlukom članova društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., OIB: 80484926943, o povećanju temeljnog kapitala, nakon što ista bude donesena te će Izjavom preuzeti poslovni udio i pristupiti društvu GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., sukladno

Jadranski naftovija oksti 45 7 i Zakona o 1780 vačkim deuštvima ta 1986 i 3000 300 i asmali prodesjanicim i vzavajanicim. Tepranska društvi u društvim i druša kongrata i trovnikog sada u Zaprans nad nambanicke je z snojela. 900110427 i 006. 30018/12266

Temeljni kapitali 391978 952 90 EUR, podijeljen u noo7658 redevnih dionka nominalne vrijednosti 389 00 EUR. Temeljni kapital uplačen u cijelosti. Uprava Stjopan Adaniu, predsjednih, Vladislav Veselica Clan, Ivan Barcarid, Clan, Nitra Ban Clashowić, predsjednih, Proslovni računi: Zagrebačka banka did Zagreb HR97336000010077267. Hrvatska poštanska banka did Zagreb HR20239000110007532 Privredna banka Zagreb did HR353400091100125839. Prate E Stelemarkishche Bankid di Rijeka HR9334020061100258396.

Li

III. Društvo JANAF d.d. dodatno će sukladno članku 391. Zakona o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. preuzeti obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 EUR-a, za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan, pod uvjetom da inozemna podružnica društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., osnovana i registrirana u Republici Kazahstan, stekne status strateškog partnera kazahstanske nacionalne kompanije KazmunayGas koja je nositelj prava koncesije u navedenom istražnom polju.

Dodatne činidbe, do maksimalnog iznosa kako je ranije navedeno, dospijevat će na naplatu u iznosima, na način i u rokovima koji će se propisati Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. ili odlukom članova društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o.

IV. Zadužuje se i ovlašćuje Uprava društva JANAF d.d. da poduzima sve potrebne radnje i sklapa sve potrebne pravne poslove u cilju realizacije ove Odluke.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

S obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 25. srpnja 2025. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci sukladno članku 10. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), ističe mandat dana 28. siječnja 2026. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivice Nuića, Božice Makar i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025), a najduže šest mjeseci s početkom mandata od dana 29. siječnja 2026. godine. Naime, članak 79., stavak 1. Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je stupio na snagu 1. listopada 2025. godine, propisuje da članovi Nadzornih odbora nastavljaju obnašati svoje funkcije do isteka mandata, a najkasnije do izbora ili imenovanja novih članova odgovarajućih organa u pravnim osobama u vlasništvu RH sukladno zakonu. Životopisi predloženih kandidata objavljeni su na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Društvo je od Agencije za ugljikovodike zaprimilo poziv za suradnju i sudjelovanje u poslovnom poduhvatu u Republici Kazahstan stupanjem u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. koje je osnovano od strane Agencije za ugljikovodike za svrhu upravljanja projektom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan. Nakon stručne evaluacije od strane Agencije za ugljikovodike, ugljikovodičnih resursa i geološke analize ponuđenih istražnih blokova u Republici Kazahstan za koje se tražio strateški partner u istraživanju i eksploataciji, Agencija za ugljikovodike odlučila je putem društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. sudjelovati u projektu istraživanja ugljikovodika u istražnom polju Shygys kao strateški partner kazahstanske kompanije KazmunayGas, koja je nositelj prava koncesije istraživanja ugljikovodika u navedenom istražnom polju. Predmetni projekt uživa potporu Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, te je dio šire suradnje između Republike Kazahstan i Republike Hrvatske na području energetike.

Po provedenoj evaluaciji projekta, Agencija za ugljikovodike je istražno polje Shygys ocijenila potentnim, a projekt dovoljno potencijalno kvalitetnim te je već poduzela daljnje aktivnosti radi formiranja strateškog partnerstva s kompanijom KazmunayGas i osiguranja koncesijskih prava koji su preduvjet početku istražnih radova. Pozivom na suradnju predviđeno je sudjelovanje društva JANAF d.d. kao financijskog partnera, dok će Agencija za ugljikovodike u predmetni projekt unijeti potrebnu stručnu ekspertizu.

Suradnja u zajedničkom poslovnom poduhvatu u Republici Kazahstan ostvarila bi se pristupanjem društva JANAF d.d. u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., uplatom uloga u novcu za novi

poslovni udio koji će preuzeti društvo JANAF d.d. Društvo JANAF d.d. dodatno bi sukladno članku 391. Zakona o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. preuzelo obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 EUR-a, za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan, pod uvjetom da inozemna podružnica društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. osnovana u Republici Kazahstan u navedenom projektu stekne status strateškog partnera kazahstanskoj kompaniji KazmunayGas. Maksimalan iznos dodatnih činidbi u novcu temelji se na projekcijama očekivanih troškova prve faze istražnih radova u istražnom polju, do eventualnog komercijalnog otkrića ugljikovodika, izrađenim od strane Agencija za ugljikovodike. Dinamika dospijeća pojedinih dodatnih činidbi do maksimalnog iznosa, propisat će se Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. ili odlukom članova društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o.

Članak 65., stavak 2. Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025) propisuje da pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske mogu raspolagati dionicama, poslovnim udjelima odnosno osnivačkim pravima u svojim ovisnim društvima odnosno stjecati nove dionice, poslovne udjele i osnivačka prava uz odobrenje skupštine odnosno glavne skupštine. Slijedom navedenoga, predlaže se da o prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda odlučuje Glavna skupština Društva.

V. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Na prava dioničara da se koriste pravom glasa i sudjeluju u radu Glavne skupštine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije dana održavanja iste, ne računajući dan održavanja i dan prispijeća prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja (6. siječnja 2026. godine na kraju trgovinskog dana).

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika na temelju valjane pisane, ovjerene, skupne ili pojedinačne punomoći. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev Društvo će objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prispije Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na prijedlog Odluke navedene u ovom Pozivu, dioničari mogu stavljati svoje protuprijedloge, koje će Društvo objaviti ukoliko su obrazloženi i zaprimljeni najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na Internet stranicama Društva - www.janaf.hr, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 4. kat, soba br. 421, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva uz prethodnu najavu.

VI. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 28. siječnja 2026. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva, Zagrebačke Burze d.d. i HANFA-e te na Internet stranicama Sudskog registra.

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

UPRAVA

Član Uprave

Član Uprave

Predsjednik Uplave

Vladislav Veselica

Ivan Barbarić

7--

JADRANSKI NAFTOVOD

dioničko društvo ZAGREB