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AGM Information • Feb 28, 2019

S&T중공업/정기주주총회결과/(2019.02.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		845,672	- 매출액
- 부채총계		238,167	- 영업이익	16,104
- 자본금		83,684	- 당기순이익	19,818
- 자본총계		607,505	*주당순이익(원)	733
나. 개별(별도)	- 자산총계		819,413	- 매출액
- 부채총계		218,194	- 영업이익	14,498
- 자본금		83,684	- 당기순이익	16,333
- 자본총계		601,219	*주당순이익(원)	604
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,195,058,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	3
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	779,258
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제56기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 권정원, 박명수, 사외이사 홍순보) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-02-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-13 주주총회소집공고 2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-11 주주총회소집결의 2018-12-21 주식배당결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권정원	1955-02	2	재선임	서울대, 현대로템(주) 전무 (현)S&T중공업(주) 대표이사
박명수	1957-12	2	신규선임	울산대, S&T모티브(주) 상무 (현) S&T중공업(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순보	1965-05	2	재선임	고려대, 변호사 (현)S&T중공업(주) 사외이사	(주)화인베스틸 (사외이사)