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AGM Information • Feb 28, 2019

일신바이오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(별도재무제표, 연결재무제표) 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 비상근 감사 김주인 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 이사 홍중기 선임의 건 4) 정관 일부 변경의 건 5) 임원보수 총액 한도 승인의 건 6) 임원보수지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍중기	1986-02	3	재선임	現 (주)일신바이오베이스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주인	1967-06	3	재선임	비상근	現 (주)케미넥스 대표이사 現 (주)일신바이오베이스 감사