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AGM Information • Feb 28, 2019

현대건설기계/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		◎ 제2기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 3-1호 : 사외이사 선임의 건(손성규)     - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(이전환) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(손성규)     - 4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(이전환) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 분할계획서 승인의 건 7. 제7호 의안 : 준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손성규	1959-12	3	재선임	-現 연세대 경영학과 교수 -한국회계학회 회장 -증권선물위윈회 비상임위원 -연세대학교 졸업	제주항공 (사외이사)
이전환	1961-02	2	재선임	-現 법무법인 태평양 고문 -국세청 차장 -서울대학교 졸업	이마트 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손성규	1959-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 연세대 경영학과 교수 -한국회계학회 회장 -증권선물위윈회 비상임위원 -연세대학교 졸업
이전환	1961-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	-現 법무법인 태평양 고문 -국세청 차장 -서울대학교 졸업