LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2019

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		□ 제55기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제55기(2018.1.1.~2018.12.31.)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 2명,                  기타비상무이사 1명 선임)   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (사외이사인 감사위원 3명 선임)   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍열	1957-12	2	재선임	現. 롯데정밀화학 대표이사 2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사 2012. 대산MMA(주) 대표이사 2010. 호남석유화학(주) 생산본부장 2008. 호남석유화학(주) 총괄공장장
주우현	1972-05	2	신규선임	現. 롯데정밀화학 경영지원부문장 2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장 2013. 롯데그룹 정책본부 운영실
정부옥	1964-06	2	신규선임	現. 롯데지주 HR혁신실장 2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2008. 롯데케미칼 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1954-10	2	신규선임	現. 중앙대학교 산업창업     대학원 겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표	-
안경현	1963-02	2	신규선임	現. 서울대학교 공과대학     화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재     가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창수	1954-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 중앙대학교 산업창업대학원     겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표
우태희	1962-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 연세대학교 공학대학원 특임교수 2016. 산업통상자원부 제2차관 2013. 산업통상자원부 통상교섭실       실장 2011. 지식경제부 무역투자실       통상협력 정책관 2007. 주미한국대사관 참사관
안경현	1963-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 서울대학교 공과대학     화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재     가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 통신판매업		- 제품 판매경로 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
23. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점 24. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점 25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	- 사업목적 추가에   따른 번호 재분류