Hojeon Limited

AGM Information • Feb 28, 2019

호전실업/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울 마포구 토정로35길 17, 중부여성발전센터 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 250원(시가배당률 2.66%) 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조 용 재선임) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조 용 재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용	1962-02	3	재선임	한국외국어대학교 영어과 경향신문 사회부 기자 세계일보 정치부 기자 문화일보 논설위원 강원도 정무부지사 덕성여대 산학협력교수 국회 홍보자문위원 現) 서울대학교 산학협력 중점교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조용	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 영어과 경향신문 사회부 기자 세계일보 정치부 기자 문화일보 논설위원 강원도 정무부지사 덕성여대 산학협력교수 국회 홍보자문위원 現) 서울대학교 산학협력 중점교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의류 스마트팩토리 관련 생산 솔루션 및 플랫폼의 개발 판매업		의류 스마트팩토리 연구개발 및 사업화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-