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AGM Information • Feb 28, 2019

실리콘웍스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33, 롯데시티호텔대전 1층 루비룸
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ① 보고사항 : 감사보고               영업보고               내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건  제1호의안 : 제20기(2018년1월1일~2018년12월31일)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건           ※1주당 배당예정금:830원(액면가의166%)  제2호의안 : 정관 변경 승인의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건    - 3-1호 : 기타비상무이사 정연채 선임의 건    - 3-2호 : 사외이사 위경우 선임의 건  제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건            [사외이사인 감사위원 1인 후보 위경우]  제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  제6호의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연채	1963-08	3	신규선임	LG전자 정도경영담당 (現)(주)LG 전자팀 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위경우	1962-07	3	신규선임	UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수	신한캐피탈(주) 사외이사 및 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위경우	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	UCLA 경영학 박사 (現)숙명여자대학교 경영학부 교수