ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2019

어보브반도체/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1.제1호 의안   제 13기(2018회계년도) 재무제표와 연결재무제표   승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당90원) 2.제2호 의안   사내이사 중임의 건(김영진 이사) 3.제3호 의안   사내이사 선임의 건(한대근 이사) 4.제4호 의안   사외이사 선임의 건(김경호 이사) 5.제5호 의안   사내이사 퇴임의 건(채재호 이사) 6.제6호 의안   이사보수 한도 승인의 건 7.제7호 의안   감사보수 한도 승인의 건 8.제8호 의안   정관 일부 변경의 건(별첨)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1964-02	3	재선임	회계법인정연, 공인회계사 현 어보브반도체 경영그룹장
한대근	1960-05	3	신규선임	LG반도체 근무 실리콘웍스 대표이사 현 어보브반도체 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경호	1961-02	3	신규선임	현 연세대 교수	해당사항 없음