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AGM Information • Feb 28, 2019

모베이스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  1. 감사의 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고  4. 외부감사인 선임보고 [부의안건]  제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건               (2018.01.01 ~ 2018.12.31)               현금배당 : 100원/주 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사외이사 안병길 선임 건 (재선임)  제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조해숙 선임 건                 (재선임)      제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허원규 선임 건                 (재선임) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건                    감사후보자 : 손태문 (재선임) 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해숙	1961-06	3	재선임	- 의성여자고등학교  - 前 테크노에스산업 대표  - 現 (주)모베이스 기타비상무이사
허원규	1959-03	3	재선임	- 現 테크노에스산업 대표  - 現 (주)모베이스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안병길	1940-04	3	재선임	- 중앙대학교 경영학박사  - 경원전문대학 학장  - 예일회계법인 고문  - 現 (주)모베이스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손태문	1962-08	3	신규선임	상근	- TAJIMA(주) (日)