ISU CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

이수화학/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고                  나. 의결사항 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 현금배당안 : 1주당 400원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은   이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영제	1962-10	3	신규선임	상근	성균관대학교 경영학과 학사 고려대학교 재무관리 석사 한남대학교 경영학 박사 KDB산업은행 컨설팅실 실장 KDB산업은행 영업기획부 전문위원(현)