KWANGDONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

광동제약/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 (aT센터 3층 중회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서              포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 1명,사외이사 2명)              * 사내이사후보자 : 최성원              * 사외이사후보자 : 양홍석, 조민식  제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성원	1969-12	3	재선임	광동제약(주) 대표이사 부회장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양홍석	1969-06	3	재선임	서울대학교 교수(현) 광동제약(주) 사외이사(현)	-
조민식	1966-08	3	신규선임	서울대학교 대학원(KICPA) 삼정KPMG 헬스케어사업본부장(전)	(주)카카오 사외이사 (주)파마리서치프로덕트 사외이사(2019.03.28 사임예정)