L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2019

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제11기(2018년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)   제2-1호 의안 : 사내이사 이경조 선임의 건  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경조	1974-04	3	신규선임	13.11 ~ 14.11 법무법인 화인 14.11 ~ 15.05 법무법인 율정 15.05 ~ 16.04 법무법인 공간 16.04 ~ 현재 엘앤케이바이오메드 법무조정실장