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AGM Information • Feb 28, 2019

이노션/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 한강홀
4. 의안 주요내용		1. 제1호 의안    - 제14기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이사 김진우)         - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이사 이영상) 3. 제3호 의안    - 감사위원회 위원 선임의 건(이사 이영상)    4. 제4호 의안    - 정관 일부 변경의 건 5. 제5호 의안    - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진우	1965-03	3	재선임	(현) 이노션 경영지원실장 (전) 현대자동차 해외인사팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영상	1962-04	3	신규선임	(현) 한양대 경영대학 겸임교수 (전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영상	1962-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 한양대 경영대학 겸임교수 (전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장