SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2019

심텍홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 ㈜심텍홀딩스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 >  1. 영업보고  2. 감사보고  3. 내부회계관리제도 운영보고  4. 외부감사인 선임보고 < 부의 안건 > 제 1호 의안 :  제32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      ◆ 이익배당예정내용 :     - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원     - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한 제 4호 의안 : 감사 선임의 건       제 4-1호 의안 : 감    사 후보 남 승 언 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경한	1945-04	3년	재선임	前.한국전산 및 삼성중공업 前.삼성건설 전무이사 前.부산신항㈜ 대표이사 前.송도랜드 마크㈜ 사장 現 ㈜심텍홀딩스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승언	1952-12	3년	재선임	상근	명지대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 前.한국산업은행 충북본부장 前.한국산업은행 선임신용관리역 現.주식회사 심텍홀딩스 감사