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AGM Information • Feb 28, 2019

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311, 재화스퀘어 11층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건     제1호 : 제32기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승             인의 건        제2호 : 정관 일부 변경의 건     제3호 : 이사 선임의 건             - 사외이사 후보자 : 김광원     제4호 : 감사 선임의 건             - 감사 후보자 : 허준영     제5호 : 이사보수한도액 승인의 건     제6호 : 감사보수한도액 승인의 건     제7호 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광원	1955-05	1	신규선임	부산대학교 전기기계과 졸업 - KIS 정보통신 대표이사 - 한국인포믹스 대표이사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허준영	1978-11	3	신규선임	비상근	Ph.D. in Economics, Indiana University, Bloomington - Assistant Professor, California State University, Northridge - 한국은행 경제연구원 과장 (부연구위원) - (現) 한국외국어대학교 경제학부 부교수