CoAsia Corporation

AGM Information • Feb 28, 2019

코아시아홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건:  (1)제1호 의안: 제26기(2018년) 연결 및 별도     재무제표 승인의 건     (2)제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  (3)제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건  (4)제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-