KOREA PETRO CHEMICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

주주총회소집공고 2.7 대한유화 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 02월 28일
&cr
회 사 명 :	대한유화 주식회사
대 표 이 사 :	정 영 태
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 자하문로77 유남빌딩
	(전 화) 02-2122-1462
	(홈페이지)http://www.kpic.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 임원	(성 명) 임 중 규
	(전 화) 02-2122-1462

&cr

주주총회 소집공고(제50기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 3월 15일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 자하문로 77 (옥인동, 유남빌딩) 당사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고&cr③ 내부회계관리제도 운영실태보고&cr④ 제50기(2018. 1. 1. ∼ 2018 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고&cr (현금배당 : 주당 4,000원)

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

성 명 (선임내역)	생년월일	주요약력	추천인	최대주주와의 관 계	회사와의 거래내역
이순규&cr(사내이사)	59.07.14.	現 대한유화(주) 회장	이사회	최대주주	없 음

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서대행회사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행 사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

&cr

&cr 2019년 2월 28일&cr&cr 서울특별시 종로구 자하문로 77&cr 대한유화 주식회사&cr 대표이사 사장 정 영 태

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김기영&cr(출석률: 100%)	이철수&cr(출석률: 100%)	고영창&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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2018-01	2018/01/09	1. 임원 보수 결정의 건&cr2. 임원 퇴직위로금 지급의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
2018-02	2018/01/22	1. 제49기 결산서류(안) 승인의 건&cr2. 제49기 영업보고서(안) 승인의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
2018-03	2018/02/12	1. 제49기 재무제표 승인의 건&cr2. 제49기 영업보고서 확정 승인의 건&cr3. 제49기 정기주주총회 소집 결의의 건&cr4. 연대보증의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
2018-04	2018/03/09	1. 이사 업무위촉의 건&cr2. 고문 위촉의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
2018-05	2018/10/22	1. 단기 차입의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

※ 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다. &cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	9,000	161	54	-

주1) 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

석유화학산업은 석유제품인 나프타 또는 천연가스 등을 원료로 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX 등 기초유분과 이들 기초유분을 원료로 하는 합성수지 등 각종 산업용 기초소재를 공급하는 핵심 기간산업입니다. 또한 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하고, 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 호불황이 주기적으로 반복되는 경기변동에 비교적 민감한 산업입니다.

&cr (2) 산업의 성장성

국가 경제성장을 주도하는 핵심 전략산업으로 생산, 고용, 수출 등 경제적 기여도가 높고, 전후방 연관 효과가 크기 때문에 일반적으로 안정적인 성장을 보이는 산업입니다. 최근 중동 및 중국 중심의 대규모 신증설 지속과 글로벌 저성장 기조 및 중국 등 신흥국 경기 불안 등으로 석유화학제품 수요 성장세는 둔화되고 있지만, 추가적인 설비증설 규모는 점차 줄어들고 있고, 선진국 중심 경기회복에 따른 수요증가 등으로 점차 회복될 것으로 기대하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 국내시장여건&cr 2018년 기준 국내 합성수지 생산은 전년대비 0.8% 감소한 1,378만톤을 기록 하였고, 수요는 경제성장세 둔화에 따른 전방산업 수요 감소, 특히 건설투자 및 자동차 생산 감소 등의 영향으로 5.4% 감소한 603만톤을 기록 하였습니다. 향후 국내 합성수지 시장 여건은 전방산업 경기 위축 지속에 따른 수요 둔화로 제한적인 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.&cr &cr (나) 해외시장여건

2018년 기준 수출은 글로벌 무역분쟁 여파에도 불구, 내수 둔화에 따른 수출여 력 증가 및 수출선 다변화 노력 등으로 전년대비 3.3% 증가한 830만톤을 기록 하였습니다. 향후 합성수지 해외시장 여건은 국내 신증설 설비 가동에 따른 생 산 증가 및 내수 둔화에 따른 수출확대 노력 등으로 성장세가 예상되나, 글로벌 수요 부진 우려 확산으로 상승세는 다소 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 시장점유율

온산공장의 에틸렌 생산능력은 2018년 6월말 기준 80만 톤으로 , 국내 총생산능력 901만 톤 중 약 9%의 점유율을 차지하고 있고, 프로필렌 생산능력은 51만톤으로, 국내 총생산능력 853만톤 중 약 6%를 차지하고 있습니다. 울산공장의 고밀도폴리에틸렌(HDPE)의 생산능력은 2018년 6월말 기준 53만 톤으로, 국내 총생산능력 239만톤 중 약 22%의 점유율을 차지하고 있고, 폴리프로필렌(PP)의 생산능력은 47만 톤으로 국내 총생산능력 449만 톤 중 약 10%를 차지하고 있습니다.&cr[출처: (생산능력) 한국석유화학협회]

(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로서 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 시황이 주기적으로 반복되는 특성을 가진 산업입니다. 최근에는 원재료 및 제품가격에 대한 변동성이 증가하면서 반복 주기가 점차 짧아지는 추세입니다. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) NCC 증설

2015년 3월 NCC 증설 결정(투자비 약 4,950억원)을 하였으며, 2017년 5월 완 공하여 현재 가동중입니다. 증설 결과 당사 온산공장의 NCC 생산능력은 에틸 렌 기준 연간 47만톤에서 80만톤으로 확대되었습니다. 이로써 규모의 경제 및 에너지 절감을 실현하고, 원료 다변화를 통해 급변하는 외부 환경에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추었습니다.

(나) 울산공장 PE/PP설비증설

2016년 10월 당사는 HDPE/PP 설비 증설을 결정(투자비 약 1,066억원) 하였으며, 2018년 9월 완공하여 현재 가동중 입니다. 앞으로 당사만의 독보적인 기술력을 갖춘 특화제품의 생산/판매를 증대하여 고부가 중심의 포트폴 리오를 구축해 나갈 예정입니다. &cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이순규	59.07.14.	사내이사	최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이순규	대한유화(주) 회장	前대한유화(주) 대표이사	없음

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6 (3)	6 (3)
보수총액 내지 최고한도액	90억원	90억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	7억원	7억원

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행	개정안	비 고
<신 설>	제4조의2 확정기여형 또는 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원은 경영성과급의일부를 해당 퇴직연금규약이 정하는 바에따라 납입할 수 있다.	경영성과급 DC제도 도입근거 마련

※ 참고사항

해당사항 없음